财务审计与内控评价 - 审计公司认为华密新材在重大方面保持有效的财务报告内部控制[8] - 公司对2024年12月31日内部控制合理性等进行评价[10] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的99.94%[26] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[26] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[28] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[29] 制度建设 - 公司制定多项制度保障股东、董事会、监事会权益和作用[28][29] - 公司制定人力资源等多项制度规范运营[33][36][39] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关划分等级[48][49] - 非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关划分等级[52] 内控结果 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[54][55] 公司资本 - 公司注册资本为人民币15900.0000万[58]