会议信息 - 广东欧莱第二届董事会第十次会议于2025年4月24日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[4] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》全票同意，需提交股东大会审议[7] - 2024年度利润分配预案拟10股派0.65元（含税），全票同意，需股东大会审议[9] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》全票通过，需股东大会审议[11] - 《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》关联董事回避，6票同意[13] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》全票通过，已过审计委员会审议[15] - 《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》全票通过，已过审计委审议[16] - 《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》全票通过，已过审计委审议[17] - 《欧莱新材董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》全票通过[19] - 拟继续聘请容诚会计师事务所为2025年度审计机构，全票同意[20] - 2025年度高级管理人员薪酬方案7票同意[23] - 拟定于2025年5月21日开2024年年度股东大会，全票同意[24] 待审事项 - 2025年度董事薪酬方案将直接提交股东大会审议[21]