会议相关 - 美埃（中国）第二届董事会第十九次会议于2025年4月25日召开[2] - 拟定于2025年5月23日14:30召开2024年年度股东大会[28] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决均同意7票[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》提请股东大会审议[18] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意5票[19] - 《关于2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[4][9][11][12][16][17] - 《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告》等议案已通过审计委员会审议[6][7][8][12][13][15][17] 公司情况 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在重大内控缺陷[15] - 公司2024年度募集资金存放与使用合规[13][14] - 公司2024年度利润分配方案合规且利于发展[16] 未来安排 - 2025年度预计关联交易额度为日常关联交易，表决同意5票[20] - 2025年公司及子公司拟向银行申请不超360,000万元或等值外币综合授信[21] - 2025年度为子公司提供担保获通过[22] - 2025年度“提质增效重回报”行动方案获通过[22] - 部分募投项目延期获通过[23] - 拟使用部分超募资金永久补充流动资金获通过[24] - 提请股东大会授权董事会以简易程序发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[26] - 2024年可持续发展报告获通过[27] 其他 - 同意续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构[17]