会议相关 - 2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议，7名董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会[26] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意票7票、反对0票、弃权0票[3][4][5][8][9][10][11][13][16][18][19][20] - 《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》表决同意4票、反对0票、弃权0票，3位独立董事回避表决[6] 财务相关 - 2025年2月14日实施2024年前三季度利润分配，现金红利24,298,420.25元，占2024年净利润比例38.05%，2024年末不再分配[12] - 公司拟于2025年度向金融机构申请不超过8亿元的综合授信额度[15] - 公司拟定2025年度独立董事津贴为每人每年10万元人民币（含税）[15] - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，审计费用50万元[17] 融资相关 - 董事会拟提请2024年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[25]