会议情况 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年4月25日召开，5名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[7] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》全票通过，需提交股东大会审议[8] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》全票通过，需提交股东大会审议[9] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》3票同意，关联董事回避表决[14] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全票通过，需提交股东大会审议[17] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》全票通过[19] - 《关于2025年第一季度报告的议案》全票通过[20]