会议情况 - 今飞凯达第五届董事会第二十一次会议于2025年4月24日召开，应出席董事8名，亲自出席3名[1] - 会议审议通过多项议案，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7] 财务相关 - 《2024年年度报告》等报告详见指定信息披露媒体[3][4] - 2024年度公司募集资金存放与使用符合规定[5] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内控审计报告[6] - 同意续聘中汇会计师事务所为财务审计机构，2025年度审计费用待协商[7] - 申请综合授信额度不超617,000万元[9] 利润分配与担保 - 2024年度公司利润分配方案将提交2024年度股东大会审议[4] - 公司为全资子公司提供担保，财务风险可控，该议案需提交股东大会审议[5] 关联交易 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》审议通过，关联交易符合经营需要，价格公允[7] - 独立董事认为2025年度日常关联交易不影响公司独立性，不损害股东权益[7] 薪酬方案 - 高级管理人员薪酬方案议案通过，制订2025年薪酬方案[10] - 董事、监事薪酬方案议案将提交2024年度股东大会审议[9] 项目延期 - 募集资金投资项目延期议案通过，延期不涉及主体、用途及规模变更[10] 股东大会 - 提请召开公司2024年度股东大会，拟定2025年5月16日召开[11]