会议信息 - 第三届董事会第十五次会议通知于2025年4月14日发出，24日召开[2] - 本次董事会应出席董事5名，实际出席5名[3] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》5票赞成通过[5] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》5票赞成，需提交股东大会审议[7] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》5票赞成，需提交股东大会审议[9] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5票赞成，需提交股东大会审议[10] - 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》5票赞成通过[13] - 《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》5票赞成通过[15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》5票赞成，需提交股东大会审议[17] - 《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》3票赞成、2票回避，需提交股东大会审议[30]