业绩数据 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为 -8.56亿元，母公司净利润为 -7537.17万元[18] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为1.70亿元，母公司未分配利润为3.97亿元[18] 利润分配 - 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本[18] 融资与担保 - 2025年度向银行等申请综合授信等融资额度不超过120亿元[37] - 公司拟为子公司提供不超过80亿元的担保额度，期限12个月可循环使用[40] 业务计划 - 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，预计额度不超过10亿元人民币或等值外币，授权期限12个月可循环滚动[43] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划合计作废762.16万股，其中离职激励对象116.60万股，未满足业绩考核要求645.56万股[48] 保险与持股计划 - 购买董监高责任险，投保赔偿限额不超过10000万元/年，保险费不超过50万元/年[51] - 第一期员工持股计划存续期延长18个月至2026年12月18日，第三期延长18个月至2027年3月16日[52] 组织架构与制度 - 董事会战略委员会更名为董事会战略投资与可持续发展委员会，新增可持续发展职责[54] - 公司拟在《公司章程》中增加公司党组织相关章节并修订部分条款[57] - 公司制定《市值管理制度》[63] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》[66] 会议相关 - 第五届董事会第十九次会议应到董事9人，实到董事9人[1] - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年度股东大会审议[7][6] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年度股东大会审议[10][9] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年度股东大会审议[13][12] - 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年度股东大会审议[16][15] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬情况的议案》表决7票同意、0票反对、0票弃权[32] - 公司将于2025年5月16日召开2024年度股东大会[68] - 召开第五届董事会第五次独立董事专门会议[72] - 召开第五届董事会审计委员会第十次会议[72] - 召开第五届董事会战略委员会第三次会议[72] - 召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议[72]