财务相关 - 2025年度拟为下属子公司提供不超19亿元担保，晟成光伏拟为客户提供不超1亿元融资租赁回购担保[6] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.7元（含税），不送红股、不转增股本[8] - 开展外汇衍生品交易业务，每年净额不超2亿美元额度，有效期一年[9] 会议相关 - 十一届董事会第十次会议于2025年4月24日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案审议通过，部分尚需提交公司2024年度股东大会审议[3][4][5][8][9][10] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》以6票同意通过，关联董事李健回避表决[7] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》以4票同意审议通过[11] - 拟续聘中勤万信会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年[5] - 公司提议于2025年5月20日召开2024年度股东大会[12] 公告相关 - 《董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所的履职情况评估及履行监管职责情况报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网公告[12] - 《关于召开2024年度股东大会的通知》于2025年4月26日在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网公告[12]