证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-020 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 13 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ...