内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[5] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[10] 风险管理 - 开展外汇套期保值业务规避外汇波动风险[13] - 重点关注资金管理、对外投资等高风险领域[12] 制度建设 - 2024年完善采购招投标管理制度、健全SRM招投标系统[15] - 制定多项制度加强投资、担保、内控等管理[13,14,15,16,17,18] - 建立供应商评估和准入制度，应招标项目线上招标[15] - 明确合同签署审批流程，子公司重大合同报总部审批[16] 未来展望 - 2024年新能源行业竞争激烈[27] - 2025年遵循内控要求，优化风控机制和推动制度建设[28]