业绩总结 - 2024年公司以风险导向原则进行企业内部控制，执行有效[25] - 2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] 未来展望 - 2025年公司将继续完善和优化内部控制制度并督促执行[25] 公司治理 - 截至2024年12月31日，董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事2人[11] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[12] - 公司建立以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人治理结构[11] 制度建设 - 针对三会运作、对外担保等事项制定相关制度，报告期内修订多项制度并制定新制度[11] - 制定一系列人力资源管理制度规范人力资源管理[12] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：错报金额＞资产总额的1%为重大缺陷等[22] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：直接财产损失>公司资产总额2%为重大缺陷等[23] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[24] - 内部控制评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] 其他 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表对应总额之比均为100%[8] - 公司每月对库存进行抽盘，每半年进行全面盘点[17] - 董事长（已获董事会授权）为朱付云[26] - 文档发布日期为2025年4月25日[26]