会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事程华出席9次[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事程华出席4次[5] - 报告期内召开6次董事会审计委员会会议，程华全部出席[6] - 报告期内召开4次提名委员会会议，程华全部出席[6] - 报告期内召开1次薪酬与考核委员会会议，程华出席[6] - 报告期内召开1次独董专门会议，程华出席[6] 董事会决议事项 - 2024年4月12日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[13] - 2024年4月12日、4月26日、8月12日、10月25日审议通过定期报告及财务信息[14] - 2024年4月12日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[15] - 2024年4月12日审议通过续聘2024年度审计机构为天健的议案[17] - 2024年8月21日审议通过增补第十届董事会董事的议案[18] - 2024年9月6日审议通过聘任副总裁兼财务负责人和副总裁的议案[18] - 2024年4月12日审议通过董事和高级管理人员2023年度薪酬发放情况的报告[19] - 2024年4月12日和8月12日审议通过注销部分股票期权的议案[20] - 2024年4月26日审议通过调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案[20] - 2024年4月12日和8月12日审议通过为子公司提供担保及子公司之间互保的议案[22] - 2024年4月12日审议通过2023年度利润分配预案的议案[23] - 2024年4月12日审议通过提请授权办理发行公司债券和非公开发行可交换公司债券事宜的议案[25] 其他事项 - 2024年度公司促进重大资产重组整合，对上海大智慧委派董事参与决策[24] - 2024年独立董事监督核查信息披露和董事、高管履职情况[27]