会议情况 - 2024年召开6次董事会、1次年度股东大会，独立董事均出席并同意[3] - 2024年召开1次薪酬委员会会议，独立董事出席[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议，同意预计日常关联交易事项[3] 人事聘任 - 2024年10月30日聘任吴挺为董事会秘书，任期至第三届董事会届满[7] 其他事项 - 续聘信永中和为2024年度财务和内控审计机构，程序合规[6] - 2024年度董事、高管薪酬及津贴合规[7] - 2024年未实行股权激励等，无分拆子公司情况[8] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[6] - 2024年未发生被收购情况[6] - 2024年未因非准则变更作会计政策变更等[7]