战略委员会设置 - 公司设立董事会战略与发展委员会并制定实施细则[2] - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会管理 - 设召集人一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] 战略委员会职责与会议 - 主要职责是研究公司长期战略等并提建议[6] - 每年至少召开1次会议，两名以上成员提议可开临时会[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 资料保存与细则生效 - 公司应保存会议资料至少十年[12] - 细则经董事会决议通过后生效实施[14]