佳禾食品(605300) - 佳禾食品工业股份有限公司独立董事2024年度述职报告(尉安宁)
公司治理 - 2024年12月30日独立董事不再任职[1] - 报告期内应出席董事会会议9次,亲自出席9次,通讯出席7次,委托和缺席0次,出席股东大会3次[3] - 参加提名、薪酬与考核委员会共2次[3] - 同意提名沈学良为财务总监候选人并提交董事会审议[9] - 公司独立董事尉安宁自2024年12月30日起自然卸任[12] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入、产品毛利率和业绩大幅增长[8] 财务相关 - 2024年6月以总股本4亿股为基数,每股派现0.28元,实际派现1.11亿元[10] - 公司续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[9] 合规运营 - 公司董事会及专门委员会会议召集、召开符合法定程序,重大事项审批合法有效[6] - 对报告期关联交易审核,关注合法性和公允性,定期检查日常关联交易[6] - 认为公司财务报告及定期报告财务信息真实、准确、完整[7] - 认为《公司内部控制评价报告》符合规定,反映内控现状[7] - 审核公司募集资金未发现变相改变用途和违规使用情形[7] - 报告期公司风险管理及内部监控系统有效,未发现内控重大缺陷[7] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺,严格遵守承诺[11] - 报告期内未因非会计准则变更原因作会计政策变更或重大差错更正[11] - 报告期内公司未发生被收购情况[11] 其他事项 - 公司相关会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[11] - 公司制定完善制度规范信息披露,2024年按规定履行义务[8]