会议相关 - 2024年召开董事会7次、股东大会2次[5] - 2024年战略委员会召开1次会议[6] - 2024年11月独立董事娄超参加第三季度业绩说明会[7] 考察活动 - 2024年9月娄超到合肥欧莱考察并参加投产仪式[7] 议案决议 - 2024年2月28日通过补充确认2023年度关联交易议案[9] 合规情况 - 报告期内未变更或豁免承诺[10] - 未发生被收购情况[10] - 披露财务信息符合企业会计准则要求[10] 制度审计 - 建立较完备内部控制制度且运行有效[10] - 聘请容诚会计师事务所担任2024年度审计机构[11] 人事财务 - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[11] - 无因会计准则变更以外原因作会计政策等变更情形[11] - 未发生董事或高级管理人员的提名、任免情况[11] 薪酬计划 - 董事、高级管理人员薪酬及津贴符合实际及行业、地区水平[12] - 报告期内无制定或变更股权激励、员工持股计划情形[12] 独立董事 - 2024年度独立董事为公司发展决策献言献策并提示风险[13] - 2025年度将继续履职并加强与管理层沟通[13]