会议审议 - 报告期内召开9次董事会、1次股东大会，董事会审议50项议案、股东大会审议11项议案[3][4] - 召开1次提名委员会会议，审议1项议案[5] - 召开2次薪酬与考核委员会会议，审议6项议案[6] - 召开1次独立董事专门会议，审议2项议案[7] 报告审议 - 2024年4月10日审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》等[15] - 2024年4月10日审议通过《2023年年度报告全文及摘要》等[16] - 2024年4月25日审议通过《2024年第一季度报告》[17] - 2024年8月22日审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[17] - 2024年10月25日审议通过《2024年三季度报告》[17] 人事相关 - 2024年6月28日审议通过高级管理人员变更议案[20][21] - 2024年4月10日审议通过确定高级管理人员2023年度绩效考核结果及2024年度绩效奖金考核指标等议案[21][22] 其他事项 - 报告期内独立董事现场工作时间共计16天[13] - 报告期内未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正[20] - 报告期内无激励对象获授权益、行使权益条件成就相关计划事项[25] - 报告期内无董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划相关计划事项[25] 未来展望 - 2024年度独立董事围绕公司治理等核心领域开展工作[26] - 2025年独立董事将重点关注公司战略规划、产品布局等关键领域[26]