会议召开情况 - 2024年度公司召开3次股东大会、7次董事会[2] - 2024年4月25日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议[8] - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会[8] - 2024年11月18日召开第二届董事会第十九次会议[9] - 2024年12月4日召开第三届董事会第一次会议、2024年第二次临时股东大会[9] 独立董事履职 - 独立董事涂圣杰应出席董事会7次，亲自出席7次，现场出席4次，通讯出席3次，委托和缺席0次，出席股东大会3次[3] - 涂圣杰出席董事会提名、薪酬与考核、审计委员会会议分别为2次、1次、5次[3] - 独立董事现场办公时间超15天[6] 议案审议 - 2024年11月15日提名委员会审议董事会换届选举候选人议案并通过[3] - 2024年12月4日提名委员会审议聘任公司高级管理人员议案并通过[3] - 2024年4月22日薪酬与考核委员会审议公司董高2024年度薪酬方案议案并通过[3] - 2024年3月21日审计委员会审议2023年Q4内审报告和2024年度内审计划议案并通过[3] - 2024年4月18日审计委员会审议多项报告及议案并通过[4] 人员聘任与选举 - 2024年12月4日聘任王黎莉为公司财务总监[8] - 2024年12月4日聘任庄明允为公司总经理等多名高级管理人员[9][10] - 2024年11月18日选举第三届董事会非独立董事和独立董事候选人，12月4日通过[9] 其他事项 - 公司按时披露《2023年年度报告》等四份报告[7] - 报告期内公司未发生应披露关联交易[7] - 报告期内公司未因非会计准则变更原因作出会计政策等更正[8] - 报告期内公司未制定或变更股权激励计划[10]