会议召开情况 - 2024年度召开3次股东大会、7次董事会[2] - 报告期内未召开独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 独立董事徐和东应出席董事会7次，亲自出席4次，出席股东大会3次[3] - 徐和东出席董事会提名、薪酬与考核、审计委员会会议共8次[3] - 徐和东未有独立聘请中介等情况，现场办公超15天[5][6] 重要审议事项 - 2024年4月25日审议通过续聘天衡会计师事务所为审计机构[9] - 2024年4月25日审议通过董事、高管2024年度薪酬方案[11] 人事变动 - 2024年12月4日聘任王黎莉为财务总监[9] - 2024年12月4日聘任庄明允为总经理等高管[11] 换届选举 - 2024年11月18日通过董事会换届选举相关议案[10] - 2024年12月4日股东大会审议通过董事会换届选举事项[11] 信息披露 - 按时披露《2023年年度报告》等4份报告[9] 其他情况 - 报告期内未发生应披露关联交易[8] - 未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等更正[10]