董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[9] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[9] - 非独立董事候选人可由董事会或持股1%以上股东书面提出，股东提名需提前10日提交简历[12] - 董事辞任后2年忠实义务有效，商业秘密保密至公开[15] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[17] - 董事长由全体董事过半数选举产生[17][24] - 有10种情形之一者不得担任董事[7][8] - 董事候选人需符合资格等要求[10][12] - 股东会选举董事实行累积投票制[12] - 3种情形下原董事在新董事就任前仍需履职[14] 董事会会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议[25] - 董事长10日内召集临时会议的情形有3种[27][28][29] - 董事会审议非关联交易需满足9项标准之一[21][22] - 董事会审议关联交易需满足3项标准之一[23] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知董事[30] - 董事会担保事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[23] - 董事长不能履职时按顺序由副董事长或推举董事履职[25] - 提议召开临时会议通过秘书提交书面提议，秘书3天转交，董事长10日召集[29][30] - 公司为关联人担保需董事会审议后提交股东会[24] - 持股1%以上股东有权向董事会提案[36] - 定期会议变更需提前3日书面通知，不足三日处理方式有两种[35] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[38] - 1名董事不得接受超2名董事委托[42] - 董事会决议需全体董事过半数赞成，担保事项需出席会议2/3以上董事赞成[50] - 关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交董事会[33] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[38] - 董事委托投票，委托人独立担责[41] - 审议关联交易关联董事回避，决议需无关联董事过半数通过，担保需出席会议2/3以上董事通过[51] - 无关联董事不足3人时应提交股东会审议[51] - 董事会会议档案保存10年[59] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[58] - 议案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[52] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[53] - 董事会做好会议记录，出席人员签名[54] - 董事长督促落实决议并通报情况[57] - 董事对决议担责，表明异议并记载可免责[57] - 董事会会议结束后决议报送深交所备案[61] - 决议涉及特定事项公司及时披露[61] 规则生效相关 - 本规则经股东会审议通过生效施行[66]