会议情况 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事应出席9次，实际出席9次[6] - 2024年召开5次股东会，独立董事应出席5次，实际出席5次[7] - 2024年召开8次审计委员会会议，均由独立董事主持[10] - 2024年召开3次提名委员会会议，共审议通过4项议案[15] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，审议1项含4项子议案的议案[16] - 2024年召开4次独立董事专门会议，共审议通过13项议案[17][18] 议案审议 - 2024年审计委员会共审议通过20项议案[12][13][14] - 2024年1月27日第一次审计委员会审议通过3项议案[11] - 2024年4月3日第二次审计委员会审议通过7项议案[11] - 2024年4月18日第三次审计委员会审议通过2项议案[11] - 2024年相关会议审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案[23][24] - 2024年通过变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案[25] 独立董事 - 独立董事于2024年11月7日正式离任[2] - 2024年独立董事对董事会议案均投赞成票[6] - 2024年独立董事对公司事项发表审查意见，部分薪酬方案议案回避[8][9] - 2024年度独立董事在公司现场工作时间为13日[19] 其他 - 公司2023年年度报告经年度股东会审议通过[22] - 2023年和2024年公司董监高薪酬方案制定、表决程序合法有效[26]