会议情况 - 2024年召开6次董事会会议、2次股东大会[3] - 2024年审计、提名等委员会分别召开6、1、2、1次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次[6] 议案审议 - 2024年4月24日审议通过对外投资暨关联交易议案[8] - 2024年12月6日审议通过预计年度日常关联交易议案[8] 审计与担保 - 2024年继续聘请立信为财务和内控审计机构[9] - 2024年审议通过申请银行授信额度暨担保议案[9] 合规情况 - 2024年无资金占用、违规承诺、内控重大缺陷[10] - 2024年严格履行信息披露义务[11] 委员会运作 - 2024年董事会下设四个专门委员会，运作规范[11]