会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会[3] - 2024年第三届董事会审计委员会召开会议6次[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次[5] - 2024年12月6日召开第三届董事会第十二次会议[8] - 2024年12月24日召开2024年第一次临时股东大会[8] 人员情况 - 独立董事沈厚才2024年现场出席董事会6次、股东大会2次[3] - 2024年独立董事现场工作时间不少于15日[6] - 报告期内公司高级管理人员未发生变更[9] 决策事项 - 2024年12月6日会议审议通过预计公司年度日常关联交易的议案[8] - 2024年12月会议决定继续聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 2024年12月会议审议通过申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案[9] 合规情况 - 2024年度公司无资金占用情况[9] - 2024年度公司合规使用募集资金[10] - 2024年度公司及股东履行承诺无违规[10] - 2024年公司内部控制无重大缺陷[10] - 2024年度公司信息披露合规[10] 组织运作 - 2024年公司董事会下设四个专门委员会运作规范[11]