董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，董事任期3年[11] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[11] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议撤换[14][15] - 董事任职期间连续12个月未亲自出席董事会会议次数超期间总次数1/2，应书面说明并披露[16] 董事变动 - 如因董事辞职致董事会低于法定最低人数，公司应在2个月内完成补选[16] - 公司董事发生变化，应自决议通过之日起2个交易日内向北交所报备[19] 交易关注 - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[23] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注[23] - 交易标的产生的利润占公司经审计净利润10%以上且超150万元需关注[23] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易须董事会审议[28] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易须董事会审议[28] 融资审批 - 公司单笔或累计融资金额超最近一期经审计净资产值25%但未超50%报董事会审批[28] 独立董事 - 独立董事行使职权需全体独立董事二分之一以上同意[30] 审计委员会 - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[33] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事应过半数并担任召集人[30] 董事会会议 - 公司董事会每年至少召开两次，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[41] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[41] - 召开临时董事会会议应于会议召开日3日通知全体董事，紧急情况可口头通知[41] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[47] - 董事会审议关联交易事项，由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事人数不足三人应提交股东大会审议[50] 决议生效与保存 - 董事会决议经出席会议的董事签字后生效[54] - 董事会决议书面文件和会议记录保存期为十年[54][55] 制度生效与解释 - 本制度经公司股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[60][61]