内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[13] 内部控制制度 - 公司建立内控目标包括形成科学机制、强化风险管理等[10][11] - 公司内控遵循合法性、全面性等六项原则[12] 内控架构与机构 - 公司建立由股东大会、董事会等构成的内控架构[14] - 公司设立董事会办公室等5个内部机构[14] - 公司经理层由1名总经理和2名副总经理组成[16] 制度建设 - 公司制定《内部审计管理制度》《风险管理制 度》等多项制度[15][16][18][19] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额10%[25] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为利润总额5%≤错报＜10%[25] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报＜利润总额5%[25] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[27] 评价结论 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[28][29] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[32] - 基准日未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[32] - 自基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[32]