会议信息 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月15日通知董事，4月25日召开，应出席8人，实际出席8人[2] - 公司将于2025年5月20日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会[40] 报告审议 - 《2024年年度报告》及其摘要编制合规，内容真实准确完整，需提交股东大会审议[3][5][6] - 《2025年第一季度报告》编制合规，内容真实准确完整[6][8] - 《2024年度总经理工作报告》客观真实反映经营层工作[9][10] - 《2024年度董事会工作报告》显示董事会履职尽责，需提交股东大会审议[11][13][14] - 《2024年度财务决算报告》客观反映财务状况和经营成果，需提交股东大会审议[15][16][17] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实反映内控情况[18][20] - 《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》显示无违规使用情况[21][22] 利润分配与审计机构 - 2024年度拟不进行利润分配，需提交股东大会审议[22][23][24] - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东大会审议[25][27][28] 股权与担保 - 公司持有安徽方正新能源科技有限公司股权比例为70.03%，持有江西省方正新能源科技有限公司控股比例为51%[29] - 《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》获通过[30] 授信与薪酬 - 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过25亿元，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止[32] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》获通过[33] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》获通过，5票同意[35] 制度修订 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获通过[36] - 《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》获通过[37] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》获通过[39]