会议相关 - 拓新药业第五届董事会第五次会议于2025年4月25日召开[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][8][10][11][13][14][17][18][21][22][24][25][26][28][31] - 《关于董监高2025年度薪酬方案的议案》2票赞成，关联董事回避，直交股东大会[19] - 公司将于2025年5月16日上午9:00召开2024年年度股东大会[37] 业绩情况 - 公司2024年度业绩亏损，拟定不分配利润[15] 项目情况 - 2022年限制性股票激励计划第三个归属期74.80万股第二类限制性股票因业绩未达标作废[32] - 核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目结项，节余1.31万元补充流动资金[32] - 拓新医药研究院建设项目结项，尾款及质保金补充流动资金[33] - 年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目结项，节余超募资金10.89万元补充流动资金[35] 其他 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[29] - 独立董事将在2024年年度股东大会述职[9]