业绩数据 - 2024年母公司年初未分配利润3.572588063亿元，年度净利润1.1694070197亿元，已支付现金分红1.08336亿元，年末母公司可供分配利润3.6586350827亿元，合并报表可供分配利润3.3227963967亿元[8] - 以2024年末总股本7320万股为基数，每10股派发现金红利2.8元，共派发现金红利2049.6万元[9] 薪酬方案 - 2025年兼任职务董事基础年薪20万元 - 100万元[12] - 2025年不在公司兼任职务非独立董事不领薪酬和津贴[13] - 2025年独立董事津贴每人每年8万元（税前）[14] - 2025年高级管理人员基础年薪20万元 - 100万元[15] 会议相关 - 第二届董事会第八次会议于2025年4月24日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 多项议案表决多为同意9票、反对0票、弃权0票[4][6][7][8][10][11][13] - 兼任职务董事相关议案表决同意3票，关联董事回避表决[12] - 独立董事相关议案表决同意6票，关联董事回避表决[14] - 某议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事回避表决，需提交股东会审议[17] 未来规划 - 制订《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，需提交股东会审议[20] 资金运用 - 拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，保荐人出具核查意见[22] - 拟使用不低于800万元且不超过1500万元自有或自筹资金回购股份，回购期限不超过12个月[24] 授信担保 - 全资子公司香港联域拟申请不超过30000万元综合授信额度，公司提供等额连带责任保证担保，需提交股东会审议[26] 子公司处置 - 拟处置全资子公司东莞海搏部分资产并注销，注销后不再纳入合并报表，不产生重大影响[27] 其他 - 同意继续聘请天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用待协商，需提交股东会审议[19] - 编制《2025年第一季度报告》[23] - 董事会提请于2025年5月16日15：00召开2024年年度股东会[29] - 会议披露多项备查文件，包括董事会、审计委员会等会议决议及相关核查意见、专项报告等[30]