人员情况 - 公司现有职工782人，研究生及以上学历156人，本科476人[8] - 公司本科及以上学历人员占比80.82%[8] - 公司职能岗位163人，运营岗位144人，技术岗位475人[8] - 公司技术人员占比60.74%[8] - 公司董事会有九名董事，三名独立董事[11] 内部控制 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司建立内部控制制度目标包括形成科学机制、强化风险管理等[6] - 公司建立内部控制制度应遵循符合法规、约束人员等原则[7] - 公司控制环境营造体现在树立诚信价值观、重视胜任能力等方面[8] - 公司有健全的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等[10] - 公司建立风险控制体系三道防线，业务单元、合规职能部门、内部审计分别为第一、二、三道防线[12] - 公司围绕“完善管控体系”重点，“风险导向”“价值导向”两个导向，通过五大战术支柱助力发展[13] - 公司年末对各业务单位和流程进行风险评估并制定应对措施，执行中动态调整[13] - 公司建立业务信息、经营汇报、财务报告及披露体系，保障信息系统运行[15] - 公司针对可疑事项建立沟通渠道和机制，加强内外部沟通[15] - 公司在财务和经营方面有清晰目标，对目标实现过程进行监督[16] - 公司建立交易授权、责任分工等多种控制程序[17] - 公司定期对内部控制进行评价，通过内部机制和外部沟通获取证据[19] - 公司制定多项治理规章制度，确保股东大会等行为合法合规[21] - 公司制定信息披露等制度，规范信息披露行为，维护合法权益[21] - 公司制定《风险管理制度》建立全面风险管理体系[23] - 公司制订《应收账款管理制度》促进应收账款回款[24] - 公司制订《合同管理制度》完善合同管理流程[24] - 公司制订《印章管理制度》加强印章管理[24] - 公司制订《采购管理制度》等规范采购及供应商管理[25] - 公司制订《供应商回访制度》完善对外合作监督评价机制[26] - 公司制订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等明确薪酬职责权限[27] - 公司制订信息系统相关制度保障数据及软件资料安全[28] - 公司制订《产品生命周期过程管理细则》等规范产品研发[29] - 公司制订资金及固定资产相关制度规范资产管理[32] 评价范围与缺陷标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[40] - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额大于合并报表营业收入总额2%或大于公司合并报表资产总额1%[43] - 财务报告内部控制重要缺陷：错报金额大于合并报表营业收入总额0.2%但不超2%，或大于公司合并报表资产总额0.1%但不超1%[43] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额不超合并报表营业收入总额0.2%，或不超合并报表资产总额0.1%[43] - 非财务报告内部控制重大缺陷：评价期内直接财产净损失总额大于等于最近一次年度财务决算审计资产总额1%[44] - 非财务报告内部控制重要缺陷：评价期内直接财产净损失总额大于等于最近一次年度财务决算审计资产总额0.1%但小于1%[45] - 非财务报告内部控制一般缺陷：评价期内直接财产净损失总额小于最近一次年度财务决算审计资产总额0.1%[45] 报告期情况与未来展望 - 报告期内公司未发现财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[45][46] - 公司现有内控满足法规及管理要求，未来将持续完善[39] - 报告期内公司对纳入评价范围业务与事项建立并有效执行内部控制体系[47] - 公司信息披露和财务报告真实可靠，在重大方面保持有效财务报告内部控制[47] - 截至2024年12月31日公司在重大方面保持有效内部控制[48]