内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的有湖南泰嘉等8家公司[6] - 纳入评价范围的业务和事项涵盖多项内容[6] 目标与文化 - 锯切板块坚定“双五十”目标[8] - 公司形成责任企业文化并秉承人才价值观[10][11] 内部管理 - 审计部结合日常监督和专项审计开展工作[13] - 公司设立领导小组防控各类风险[14] - 公司制定内部信息与沟通控制制度及文件[17] - 内部控制自查分三步推进[19] 缺陷标准 - 公司确定财务和非财务报告内控缺陷定量和定性标准[20][21][22][23][27] 缺陷情况与处理 - 本年度未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[24] - 针对一般性缺陷落实整改责任[25] - 本年度无其他内控相关重大事项[26] - 董事会确定内控缺陷认定标准并与以前年度一致[20]