会议安排 - 2025年4月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会议[1] 薪酬方案 - 董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议[1] - 董事、监事薪酬适用期限自2024年年度股东大会通过至新方案审批通过[2] - 高级管理人员薪酬适用期限自第三届董事会第十三次会议通过至新方案审批通过[2] 薪酬细节 - 独立董事津贴每年8万元（税前），按月发放[4] - 公司董监高薪酬均按月发放，离任按实际任期计算[5] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[5] 备查文件 - 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会议决议[6]