风险管理与内控制度 - 2025年4月24日通过全面风险管理与内部控制管理制度[1] - 目标含合规、管理提升和价值创造[3] - 遵循五项原则[4] 组织架构与职责 - 董事会等构成组织架构[5] - 各部门是实施和责任主体[7] 工作内容与流程 - 全面风险管理含建库、评估等[10] - 风险评估每年至少1次[11] 报告与监督 - 每年末委托中介机构开展内控审计[20] - 编制并披露《年度内部控制自我评价报告》[21]