会议相关 - 2024年度公司召开9次董事会、4次股东大会[6] - 2024年度薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 2024年度提名委员会召开1次会议[8] - 2024年度环境、社会与治理（ESG）委员会召开1次会议[8] - 2024年度公司召开4次独立董事专门会议[10] 决策事项 - 2024年4月10日薪酬与考核委员会审议通过高级管理人员和董事长薪酬议案[8] - 2024年4月10日提名委员会审议通过聘任总经理和副总经理议案[8] - 2024年4月10日环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过《关于<2023年可持续发展报告>的议案》[8] - 2024年4月22日，公司审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[21] - 2024年12月24日，公司审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等[22] - 2024年4月22日，公司审议通过董事长和高级管理人员薪酬议案，前者于5月14日经股东大会通过[23] - 2024年4月22日，公司审议通过续聘审计机构议案，于5月14日经股东大会通过[25] 关联交易与新设公司 - 2024年度公司与关联方预计发生不超500万元的法律服务采购等关联交易[16][17] - 2024年7月15日公司与多方共同设立广西竹瑞生态科技有限公司[17] 信息披露与监督 - 公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[19][20] - 独立董事监督审核公司募集资金存放与使用，认为无违法违规行为[18] - 独立董事督促公司完善信息披露管理制度[13] 独立董事履职 - 独立董事于卫星自2021年7月至今担任公司独立董事[4] - 于卫星现场参加董事会1次，通讯表决8次，出席股东大会4次[6] - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15个工作日[12] - 独立董事与公司内部审计机构等积极沟通[11] - 独立董事学习法规制度，提高履职能力为公司决策提建议[14][15] - 独立董事实地考察公司，为公司发展提建设性意见[12] - 2024年度独立董事未行使特别职权[26]