董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[12] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[12] 会议通知 - 会议通知提前5日发出，全体董事一致同意不受限[14] - 定期会议变更通知在原定会议3日前发出[17] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[19] - 关联交易决议有关联关系董事无表决权，无关联关系董事过半数出席且通过[19] 董事相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[7] - 董事会闭会授权董事长须全体董事过半数同意[8] - 董事连续二次未亲自且不委托出席，董事会建议股东会撤换[23] - 非关联董事审议关联交易不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事[23] - 董事不得未说明意见和表决意向时全权委托，一名董事不得接受超两名董事委托[23] - 董事委托其他董事出席需提前三个工作日交书面委托书[22] 提案审议 - 提案未通过，条件和因素未重大变化时，1个月内不再审议相同提案[31][32] 会议方式与表决 - 临时会议可用传真等方式进行并决议，参会董事签字[23] - 会议表决方式有举手和书面等，表决意向分同意、反对和弃权[29] 会议记录与档案 - 董事会秘书负责会议记录，含日期、地点、议程等[32] - 与会董事对记录和决议签字确认，有意见可书面说明[32] - 董事会会议档案由秘书保存，期限10年[33] 规则生效与解释 - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[37][38]