内部控制评价 - 2024年12月31日对内部控制有效性进行评价[3][37] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[7] 公司治理结构 - 董事会共9名成员，含3名独立董事，设董事长和副董事长各1名[9] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[9] 经营方针与策略 - 坚持价值投资理念，执行“规模稳健、资产增值、品牌优良、有所突破”方针[10] - 坚持“专注区域、城市深耕、多盘联动”区域投资策略，深耕大湾区兼顾其他区域[10] 管理举措 - 引入成本管理信息系统，实现房地产项目成本信息记录、管理及动态监控[15] - 制定多项成本、招投标及供应商管理制度，建立供应商库和技术标专家库[17][18] - 制定工程质量管理监督制度，建立质量评定体系，加强巡检[19][20] - 开展目标冲刺行动，推进车位委托销售和经营管理，推动非渠营销措施[21] - 制定营销回款工作指引，清理回款积存问题，清单式管理未回款客户[21] - 加强营销费用管理，提高全员控费认知，规范费用使用原则[21] - 制定会计管理制度，实施财务管理“五个统一”，建立财务信息化管理系统[23][24] - 制定资金管理制度，对账户、资金及账务处理明确规定，实行计划性管理和审批控制[24] - 建立内部和对外信息沟通制度，确保信息及时沟通，规范信息披露[25] - 形成多层次内部控制监督机制，明确各监督机构职责权限和工作程序[27] 缺陷标准 - 明确财务报告内部控制缺陷定量标准（利润总额、资产总额、经营收入）[37][38] - 明确非财务报告内部控制缺陷关键人才流失率定量标准[41] 合规情况 - 对重大投资控制遵循合法、审慎、安全、高效原则[31] - 关联交易遵循公开、公平、公正原则，报告期内无违规关联交易[32] - 融资活动遵循合法性、统一性、经济性、灵活性及适度风险性原则[34] 信息披露 - 指定董事会秘书为对外发布信息主要联系人，确保信息披露真实准确完整及时[36] 评价结论 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，达内控目标[45][46][47] - 自评价报告基准日至发出日未发生对评价结论有实质影响的内控重大变化[48]