分红与股本 - 以165,277,637股为基数，每10股派现金3.2元，预计分红52,888,843.84元[9] - 每10股转增4股，转增后总股本增至231,388,691股[9] 薪酬与津贴 - 拟提取、发放2024年度独立董事津贴30万元[15] - 拟提取、发放非独立董事等2024年度薪酬1030.41万元[15] 资金管理 - 同意用不超6.5亿元闲置资金现金管理，期限12个月[18] - 拟向银行申请综合授信1.9亿元，为子公司担保不超9000万元[19] 会议与议案 - 第三届董事会十五次会议2025年4月25日召开，7人实到[2] - 多项议案审议通过，部分需提交2024年度股东大会[3][6] - 董事会定于2025年5月16日开2024年度股东大会[21] 审计与报告 - 信永中和继续为2025年度财报和内控报告审计[13] - 保荐和会计事务所出具2024年募集资金核查和鉴证报告[16] - 独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》[4] - 《2025年一季度报告》获审议通过[20]