会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月21日下午14:00召开，采取现场与网络投票结合方式[1][2] - 网络投票时间为2025年5月21日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；互联网投票系统时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00[2] - 股权登记日为2025年5月15日[2] - 现场会议地点为北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室[4] - 现场会议登记时间为2025年5月20日，上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00[7] - 登记地点为北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼4层公司证券事务部办公室[7] - 投票代码为350157，投票简称为新锦投票[15] - 会议会期1天，与会人员食宿及交通费自理[10] - 公告发布时间为2025年4月26日[14] 议案相关 - 议案9.00、10.00、11.00、12.00需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[6] - 涉及《2024年年度报告》及其摘要等多项议案[20] - 2024年度不进行利润分配[20] - 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[20] - 涉及2025年度董事、监事薪酬方案[20] - 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票[20] - 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记[20] - 公司2025年度预计有担保事项[20] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜[20] 委托事项 - 委托出席新锦动力集团2024年度股东大会[20] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[21]