公司结构 - 对17家子公司持股比例均为100%，北京瑞智嘉和科技有限公司于2024年11月注销，北京基石传感信息服务有限公司于2024年9月由合营变全资子公司[7] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1%[9] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额的0.3%≤错报＜资产总额的1%[9] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的0.3%[10] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接财产损失≥1000万元[12] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为100万元≤直接财产损失＜1000万元且未对公司产生负面影响[12] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为直接财产损失＜100万元且未对公司产生负面影响[12] 内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内控重大缺陷[2][4] - 报告期内未发现财务报告内控重大和重要缺陷[32] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[33] - 报告期内不存在其他重大内部控制相关信息[34] 制度建设 - 建立风险评估体系，通过例会沟通问题并制定应对策略[17] - 坚持统一采购管理，制定采购相关制度[18] - 制定《生产管理规定》，执行生产计划审批机制保障产品质量[20] - 制定《研发管理制度》，规定研发各环节工作流程[21] - 制定销售相关制度，规范销售行为并促进团队建设[22] - 制定各项资产具体管理办法，规范资产管理流程并监控风险[24] - 制定对外投资、担保、关联交易相关制度，确保决策合法合理[25] - 制定信息披露与投资者关系管理制度，规范信息管理行为[26] - 建立内部审计制度，内审部独立行使审计权并完善内控体系[15] - 制定《募集资金管理办法》，规范募集资金管理[28] - 建立信息沟通制度，确保内外部信息流转顺畅[29] 监督机制 - 形成多层次监督机制，监事会和审计委员会发挥监督功能[30] - 审计委员会监督审议重大事项，下设内审部门独立开展工作[31] 未来展望 - 完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[33] 其他 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[14] - 确保信息披露真实、准确、完整、及时，加强内幕信息保密[27] - 报告日期为2025年4月26日[35]