本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，第二届 董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 15 日以专人送达等方式发出会议通知，并 于 2025 年 4 月 25 日 15 时于公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，会议由董事长张亚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 召开合法、有效。会议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2025-015 成都思科瑞微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会认为，公司总经理依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规 和《公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行董事会的各项决 议，认真推进董事会各项决议的有效实施，促 ...