会议与议案 - 第三届董事会第十九次会议于2025年4月24日召开，9名董事全部出席[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案9票同意通过，尚需提交股东会审议[3][6][9][13][18][23][30][4][10][14][19][31] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决[24] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》5票同意通过[25] - 同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[28] - 2025年度日常关联交易预计事项无需提交股东会审议[32] - 公司审议通过2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案，9票同意[62][64] - 公司审议通过2025年第一季度报告的议案，9票同意[65][67] - 公司董事会同意于2025年5月21日召开2024年年度股东会，9票同意[68][69] 业绩与分红 - 公司2024年度未实现盈利，不进行现金分红、送红股和资本公积金转增股本[15] - 2024年营业收入为3.93亿元，未达业绩考核要求[45] 资金与担保 - 公司及子公司申请2025年度银行授信额度不超10亿元，有效期12个月[34] - 公司为三家子公司提供担保，担保额度有效期12个月[38] - 使用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[41] 股份变动 - 回购注销2名激励对象60,000股第一类限制性股票，回购价8.20元/股[45] - 作废305,100股第二类限制性股票，含离职人员和未达业绩人员[48][49] - 回购注销完成后，注册资本由14,013.7029万元变更至14,007.7029万元，股份总数相应变更[51] 融资相关 - 提请股东会授权董事会小额快速融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[57] - 公司审议通过提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告[60][61]