业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[5] 内控情况 - 内部控制评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[3] 业务范围 - 纳入评价范围的主要业务有电梯控制、机器人等业务[5] 风险领域 - 重点关注的高风险领域包括法人治理结构、企业文化等[5] 内控规则 - 建立独立会计核算体系，明确授权等内控环节[12] - 对外投资遵循合法、审慎、安全、有效原则[14] 关联交易 - 报告期内公司未发生重大关联交易[11] 信息报告 - 各职能中心和子公司定期向董事会秘书报告内部重大信息[15] 缺陷认定 - 明确财务与非财务报告内控缺陷不同类型的认定标准[17][19][20] 违规事件 - 2024年8月7日原董事、原副总经理金辛海因涉嫌职务侵占被拘留[23] 应对措施 - 采取修订制度、加强培训、岗位轮岗等措施杜绝职务侵占案发生[24]