会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会3次[4] - 2024年召开审计与法律合规管理委员会会议6次[4] - 2024年召开独立董事专门会议3次[6] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过关联交易相关议案[11] - 2024年8月28日审议通过增加关联交易额度等议案[11] - 2024年12月13日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年10月31日和12月13日审议通过年度审计会计师事务所选聘及变更议案[15] - 2024年12月13日审议通过推行经理层成员任期制和契约化管理工作议案[15] - 2024年12月30日审议通过开展公司经理层成员2023年绩效年薪及任期激励核定兑现工作议案[15] 其他情况 - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15个工作日[9] - 公司按时编制并披露多份报告[13] - 公司内部控制制度完善[13] - 未发现控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金行为[14] - 报告期内未发生对外担保事项[14] - 2024年12月30日聘请致同会计师事务所[15] - 2024年度独立董事按要求履职[16][17] - 2025年度独立董事将继续履职[17]