Workflow
天娱数科(002354) - 中信建投证券股份有限公司关于天娱数字科技(大连)集团股份有限公司非公开发行股份上市流通的核查意见
天娱数科天娱数科(SZ:002354)2025-04-26 02:38

股本变动 - 2017年4月发行29,569,706股购买资产,总股本增至321,656,217股[1][2] - 2016年度权益分派后,总股本增至900,637,407股,每10股派4.1226元现金,每10股转增18股[2][3] - 2017年7月回购注销196万股,总股本减至898,677,407股,回购价17.45元/股[4][5] - 2017年8月因业绩补偿回购注销2,107,118股,总股本减至896,570,289股[5][6] - 2017年10月回购注销470.4万股,总股本减至891,866,289股,回购价20.09元/股[6][7] - 2017年12月发行44,980,611股募集配套资金,总股本增至936,846,900股[7][9] - 2018年12月回购注销470.4万股,总股本减至932,142,900股,回购价22.18元/股[9][10] - 实施资本公积金转增股本,总股本增至1,663,013,961股,每10股约转增7.84股[10][11] - 2021 - 2022年回购注销业绩承诺补偿股份18,528,141股,总股本减少[11][12] - 2022年6月行权期内实际行权1,010.00万份,总股本变更为1,654,585,820股[14][15] 业绩情况 - 2016 - 2018年承诺利润合计9.8125亿元,实际完成7.2911亿元,完成比例74.30%[19] 补偿情况 - 宁波初动应补偿股份190.0136万股,返还现金股利31.777056万元,已全部完成[20] 限售股份 - 2025年4月30日297.3264万股解除限售,占比0.18%[22] - 2017年非公开发行有限售条件流通股8279.5177万股(除权后),尚有3132.9074万股(除权后)未解除限售[22] - 本次申请解除股份限售股东数量为1名[23] - 有限售条件流通股变动前3625.2338万股,变动后3327.9074万股[24] - 无限售条件流通股变动前16.18333482亿股,变动后16.21306746亿股[24] - 公司股份总数变动前后均为16.5458582亿股[24] - 独立财务顾问中信建投对本次限售股份解除限售上市流通无异议[25]