内部控制评价 - 致同会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 董事会认为基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[11][12] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[13] 制度与标准 - 公司以“绿色皮革，百年兴业”为使命发展[15] - 建立“三会一层”结构与多项管理制度及系统[17][19][20] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[28][29][30] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[31][32] - 无其他内控相关重大事项说明[34]