会议与报告审议 - 2025年4月25日召开第六届董事会第十二次会议，9名董事实到[1] - 《2024年度总经理工作报告》等多项报告审议通过，部分需提交股东大会[1][3][5][6][9][10][16][22] 利润分配与资金管理 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[7] - 同意使用不超12000万元闲置募集资金和不超20000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[13] 制度修订与制定 - 修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》[17] - 制定《市值管理制度》[18] 融资与审计 - 董事会提请股东大会授权办理小额快速融资，总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[20] - 续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度审计机构，议案需提交2024年度股东大会[21] 其他 - 决定于2025年5月20日在珠海市召开2024年度股东大会[23]