| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年年度报告》之"第三节 管 理层讨论与分析"。 公司独立董事马旭飞先生、李娟娟女士分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职；董事会依据独立董 事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董 事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...