会议相关 - 第五届董事会第二十五次会议于2025年4月25日召开，7名董事全部参加[2][3] - 公司将于2025年5月19日以现场和网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[29] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告全文及摘要>》等多项议案表决赞成票占100%[6][7][8][9][10][13][14][16][18][22][23] - 《关于公司董事会向董事长授权对外交易事项的议案》赞成票6票，占100%[17] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》赞成票5票，占100%[21] - 多项治理制度修订议案赞成票均为7票，占100%，各议案弃权票数量不同[24][25][26][27] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》赞成票7票，占100%，弃权票0票[28] 财务相关 - 2024年度归属母公司股东的可分配利润为负值，不进行利润分配[12] 人事与制度 - 同意聘任立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[15] - 董事会拟授权董事长处理未达审议标准的对外交易事项，有效期至2026年[17] - 2025年度独立董事薪酬津贴标准为10万元/年（税前）[19] - 董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见[22] - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交2024年年度股东大会特别决议表决通过[23]