会议信息 - 2025年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，应到董事8人，实到8人[2] - 同意于2025年5月23日召开2024年度股东大会[24] 财务相关 - 2024年度亏损，期末未分配利润为负，拟不进行利润分配[9] - 独立董事津贴为税前6万元/年[18] - 公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一[22] 人事安排 - 2024年度任职独立董事3名[3] - 聘任黄哲先生为公司内审部负责人[20] 制度与审计 - 制定《舆情管理制度》[21] - 续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度审计机构[17] 议案表决 - 各项议案表决多为8票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][10][11][13][14][16][17][18][19][20][21][22] - 内控审计报告专项说明议案获审计委员会通过[23]