会议相关 - 第三届董事会第十九次会议于2025年4月24日召开，8位董事实际参加表决[2] - 公司董事会定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[29] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][9][18][23][26][27][28] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决通过，关联董事回避表决[19] 资金相关 - 公司向多家银行申请不超过21.45亿元综合授信额度，需提交2024年年度股东大会审议[23] - 公司拟用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[25]